ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1026100011200
ИНН / КПП
6168065792
/ 616401001
Дата регистрации
6 ноября 1991 года
Статус
Действует (29 лет на рынке)
Вид деятельности
Денежное посредничество прочее
Юридический адрес
344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Халтуринский, д. 99
Представитель конкурсного управляющего
Ткачева Ирина Александровна
ИНН
614701458303
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
350,914,151 руб.
Среднесписочная численность работников
10 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1026100011200 |
|---|---|
| ИНН | 6168065792 |
| КПП | 616401001 |
| Код КЛАДР | 610000010001691 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
| Адрес |
344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Халтуринский, д. 99
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (863) 267-92-94 |
| Факс | 267-81-05 |
| larix5@rambler.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
Представитель конкурсного управляющего
Ткачева Ирина Александровна
ИНН 614701458303
Учредители
1. Ермакова Оксана Владимировна
ИНН 770471003045
Доля уставного капитала — 35,056,324 руб. (9.99%)
2. Максимова София Александровна
ИНН 540132672583
Доля уставного капитала — 33,747,212 руб. (9.62%)
3. Романова Лариса Владимировна
ИНН 770900367291
Доля уставного капитала — 33,336,602 руб. (9.5%)
4. Мирвода Виктор Юрьевич
ИНН 616104870965
Доля уставного капитала — 34,470,531 руб. (9.82%)
5. Никитин Алексей Алексеевич
ИНН 616115715697
Доля уставного капитала — 34,985,602 руб. (9.97%)
Полный список учредителей (10)
Поставщик
9 контрактов
На общую сумму 1,511,991 руб.
На общую сумму 1,511,991 руб.
№ 0358200018512000396
Предмет закупки (ОКДП)
Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы художественные и вспомогательные
Заказчик
государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Областной консультативно-диагностический центр"
Цена контракта
94,000 руб.
Дата заключения контракта
7 августа 2012 года
№ 0105100001312000056
Предмет закупки (ОКДП)
Корм для собак и кошек расфасованный
Заказчик
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия
Цена контракта
370,149 руб.
Дата заключения контракта
17 апреля 2012 года
№ 0358100032212000095
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по перевозке грузов
Заказчик
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области
Цена контракта
482,000 руб.
Дата заключения контракта
11 ноября 2011 года
№ 0358300293711000024
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги курсов по повышению квалификации
Заказчик
муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения" Администрации Дубовского района Ростовской области
Цена контракта
15,000 руб.
Дата заключения контракта
19 октября 2011 года
№ 0358200037311000067
Предмет закупки (ОКДП)
Разборка наземной части производственных зданий
Заказчик
Миллеровский филиал государственного казенного учреждения здравоохранения "Психоневрологический диспансер" Ростовской области
Цена контракта
40,001 руб.
Дата заключения контракта
7 июня 2011 года
Показать все контракты (9)
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 61160601564138
4 апреля 2016 года — 29 апреля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Контроль исполнения предписания № 118-2/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28 июля 2014 г.
Нарушений не выявлено
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", ИНН 6168065792 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Земельный налог | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 254,367 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,097,703 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 144,291 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 257,257 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 195,211 руб.
|
54498/20/61085-ИП от 29 ноября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
|
54672/20/61085-ИП от 27 ноября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
2,000 руб. |
|
54501/20/61085-ИП от 26 ноября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
|
54499/20/61085-ИП от 26 ноября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
|
25530/20/61085-ИП от 22 ноября 2019 года
Штраф ГИБДД
|
11,500 руб. |
Все открытые и завершенные исполнительные производства (11)
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Арбитражные дела
|
№ А53-41817/2019 от 19 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
МУП "УПРАВЛЕНИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Ответчик
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
|
|
№ А53-33731/2018 от 22 октября 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
Ответчик
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. НОВОЧЕРКАССКА
|
|
№ А53-21449/2018 от 12 июля 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
|
|
№ А53-18328/2018 от 19 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
БАНК РОССИИ
Ответчики
ООО "ПАРТНЕР", ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
|
|
№ А83-8342/2018 от 5 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
Ответчик
ООО "КДК"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" (38)
Связи по руководителю
| АКБ "КАПИТАЛБАНК" (ПАО) 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Доломановский, дом 70, корпус д Денежное посредничество прочее Руководитель – Ткачева Ирина Александровна |
| ООО "ЮРБ" 344006, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, дом 144, корпус а Денежное посредничество прочее Руководитель – Ткачева Ирина Александровна |
| КБ "КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 36 Денежное посредничество прочее Руководитель – Ткачева Ирина Александровна |
| ПАО "ДОНХЛЕББАНК" 344082, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Шаумяна, д. 36 А Денежное посредничество прочее Руководитель – Ткачева Ирина Александровна |
| АКБ "КРЫЛОВСКИЙ" (АО) 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 9-Го Мая, д. 46, корпус А Денежное посредничество прочее Руководитель – Ткачева Ирина Александровна |
| Все связи по руководителям (10) |
Связи по учредителям
| ООО "НСП" 123100, г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, комната 37-04 Деятельность рекламных агентств Руководитель – Максимова София Александровна |
| ООО "ГАРД" 344025, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 37-я Линия, д. 95 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель – Тищенко Игорь Валерьевич |
| ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 37, этаж 2 пом. I ком. 2 Деятельность рекламных агентств Руководитель – Волчков Денис Викторович |
Связи c предпринимателями
| Максимова София Александровна Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
| Романова Лариса Владимировна Дубление и отделка кожи |
История изменений
6 ноября 1991 года
Создание юридического лица
5 декабря 2002 года
Присвоен ОГРН 1026100011200
2 сентября 2004 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 610806014361031
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 610806015161031
7 июля 2014 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 610806015161041
19 июля 2014 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 071059045578
16 марта 2016 года
Смена руководителя
Михан Вадим Вадимович Волобуев Алексей Владимирович (Представитель конкурсного управляющего)
27 мая 2016 года
Смена руководителя
Волобуев Алексей Владимирович Мулёвин Александр Владимирович (Представитель конкурсного управляющего)
21 июля 2016 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
13 сентября 2016 года
Смена руководителя
Мулёвин Александр Владимирович Ткачева Ирина Александровна (Представитель конкурсного управляющего)
15 марта 2019 года
Изменения в составе учредителей
Разин Андрей Александрович больше не является учредителем